Leistungen und Informationen zum Thema Gerichtliche Entscheidungen
Keine Einigung in Sicht? Es gibt Konflikte, die Unternehmen nicht selbst lösen können und deshalb ein Gericht anrufen. Informationen über und Verwaltungsleistungen zum Thema Justiz und Recht finden Sie hier.
- (Gruppen-)Geldwäschebeauftragte oder (Gruppen-)Geldwäschebeauftragten bestellenOnline-Dienst verfügbarAnsprechpartner verfügbar
- Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Verpflichtete des Nichtfinanzsektors (ausgenommen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG)
- Schwarzarbeit