Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme

    Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme

    Sie verfügen über Hinweise oder Informationen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche bei einem Glücksspiel stehen (könnten)?

    Beschreibung

    Sie können die zuständige Aufsichtsbehörde zielgerichtet über Hinweise zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz (GwG) informieren.

    Geldwäsche ist die Einschleusung von illegal erwirtschaftetem Geld beziehungsweise von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. 

    Bei der Abgabe von Meldungen sind Sie nicht verpflichtet, Angaben zu Ihrer Person zu machen. Die Meldung kann auch anonym erfolgen.

    Soweit Sie Angaben zur Ihrer Identität machen, werden diese selbstverständlich vertraulich behandelt. Gem. § 53 Abs. 3 GwG machen die Aufsichtsbehörden die Identität einer Person, die einen Hinweis abgegeben hat, nur bekannt, wenn sie zuvor die ausdrückliche Zustimmung dieser Person eingeholt haben oder eine Weitergabe der Information im Kontext weiterer Ermittlungen oder nachfolgender Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren aufgrund eines Gesetzes erforderlich ist bzw. die Offenlegung durch einen Gerichtsbeschluss oder in einem Gerichtsverfahren angeordnet wird.

    Neben der Möglichkeit der Abgabe einer Meldung, besteht auch die Möglichkeit im Vorfeld mit der zuständigen Behörde in Kontakt zu treten (Kontaktdaten s.unter "zuständige Behörde"). Hinweise können dem Internetauftritt der Aufsichtsbehörde entnommen werden.

    Online-Dienst

    Hinweisgebersystem der Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder

    ID: L100041_115287808

    Beschreibung

    Hinweise, die Verstöße im Bereich unerlaubtes öffentliches Glücksspiel im Internet betreffen

    Online erledigen

    Vertrauensniveau

    Sie benötigen einen Benutzernamen und Passwort, um diesen Online-Dienst zu nutzen (Vertrauensniveau niedrig).

    weitere Informationen zum Vertrauensniveau von Online-Diensten

    Sprache

    Deutsch

    Sprache: de

    zuständige Stelle

    1. Für Hinweise, welche Spielbanken und Wettvermittlungsstellen betreffen:

    Ministerium des Innern und für Kommunales

    des Landes Brandenburg

    -Glücksspielaufsicht-

    Postfach 601165

    14411 Potsdam
    gluecksspielaufsicht@mik.brandenburg.de

    1. Für Hinweise, welche Buchmacher und Totalisatoren betreffen:
       

    Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz

    des Landes Brandenburg

    Postfach 601150

    14411 Potsdam

    poststelle@mluk.brandenburg.de

    Für Hinweise, die Verstöße im Bereich unerlaubtes öffentliches Glücksspiel im Internet betreffen:

    Hinweisgebersystem der GGL
    (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, Onlineverfahren)

    Ansprechpartner

    Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz

    Adresse

    Postfachadresse

    Postfach 6

    14469 Potsdam

    Hausanschrift

    Henning-von-Tresckow-Str. 2-13

    14467 Potsdam

    Aufzug vorhanden

    Ist rollstuhlgerecht

    Haus S

    Kontakt

    Telefon Festnetz: +49 331 866-0

    Fax: +49 331 866-7070

    E-Mail: poststelle@mluk.brandenburg.de

    Internet

    Stichwörter

    Umweltministerium

    Version

    Technisch geändert am 05.09.2024

    Sprachversion

    Deutsch

    Sprache: de

    Ministerium des Innern und für Kommunales - Referat 22 - Verfassungs-, Verwaltungsrecht, Ausländerangelegenheiten, Justitiariat, Wahlen, Rehabilitierung SED-Unrecht, Glücksspielrecht, Datenschutz, Korruptionsprävention, Statistik, Stiftungen bürgerlichen Rechts, Aufgaben der Enteignungsbehörde

    Adresse

    Hausanschrift

    Henning-von-Tresckow-Str. 9-13

    14467 Potsdam

    Aufzug vorhanden

    Ist rollstuhlgerecht

    Jedes Haus verfügt über eine Rollstuhlrampe, teilweise befinden sich diese am Hintereingang.

    Postfachadresse

    Postfach 6

    14411 Potsdam

    Kontakt

    Internet

    Version

    Technisch geändert am 03.09.2024

    Sprachversion

    Deutsch

    Sprache: de

    erforderliche Unterlagen

    sofern vorhanden: Belege für den Vorfall

    Formulare

    Formulare: nein

    Onlineverfahren: ja

    Schriftformerfordernis: nein

    Vertrauensniveau: nein

    Voraussetzungen

    zumindest: Vorliegen eines Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel

    Rechtsgrundlage(n)

    Verfahrensablauf

    Nachdem Sie einen Hinweis auf potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz an die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt haben, wird dieser durch die Aufsichtsbehörde geprüft. Der Übermittlungsweg (Post, E-Mail, Hinweisgebersystem) ist abhängig von der jeweils zuständigen Behörde (s.u. unter "Zuständigkeit").

    Der Hinweis kann anonym abgegeben werden.

    Die Übermittlung erfolgt streng vertraulich. Hinweise können nur von den zuständigen Mitarbeitenden der Aufsichtsbehörde eingesehen werden.

    Sofern Sie einen Kommunikationsweg eröffnet haben, nimmt die Aufsichtsbehörde ggf. Kontakt zu Ihnen auf und informiert über das weitere Vorgehen.

    Kosten

    keine

    Hinweise (Besonderheiten)

    Sofern Sie als hinweisgebende Person vollständig anonym bleiben möchten, müssen Sie darauf achten, dass die Angaben oder Datei-Uploads keinerlei Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen.

    Die Abgabe eines Hinweises ist nicht mit einer polizeilichen Anzeige gleichzusetzen.

    Weitere Informationen

    Gültigkeitsgebiet

    Brandenburg

    Fachliche Freigabe

    Fachlich freigegeben durch Ministerium des Innern und für Kommunales, Referat 22 am 06.11.2023

    Version

    Technisch geändert am 03.07.2024

    Stichwörter

    Anonymer Hinweisgeber Glücksspiel, Geldwäsche im Glücksspiel, Whistleblower Glücksspiel, Anonyme Hinweise, Glücksspielveranstaltung, Glücksspiel

    Sprachversion

    Englisch

    Sprache: en

    Sprachbezeichnung nativ: English

    Deutsch

    Sprache: de