Bezirksregierung Detmold
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Zuständigkeit für
Reg.-Bez. Detmold (Nordrhein-Westfalen)
- Als Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
- Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen zur Geldwäscheprävention im Glücksspielsektor anzeigen
- Beauftragung Dritter mit internen Sicherungsmaßnahmen anzeigen
- Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse wegen Geldwäsche beantragen
- Befreiung von der Pflicht zur Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten im Glücksspielsektor beantragen
- Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten beantragen
- Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung
- Bestellung eines/einer Geldwäschebeauftragten im Glücksspielsektor anzeigen
- Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten
- Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht
- Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“)
- Gruppen-Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“)