Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - Geldwäscheprävention
Adresse
Hausanschrift
Kontakt
Fax: 05231 71 1295
Telefon Festnetz: 05231 71 3400
Zuständigkeit für
Reg.-Bez. Detmold (Nordrhein-Westfalen)
- Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
- Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen
- Beauftragung Dritter mit internen Sicherungsmaßnahmen anzeigen
- Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse wegen Geldwäsche beantragen
- Befreiung von der Pflicht zur Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten beantragen
- Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung
- Gruppen-Geldwäschebeauftragte oder Gruppen-Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen ("entpflichten")