Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - Geldwäscheprävention
Adresse
Hausanschrift
Kontakt
Telefon Festnetz: 05231 71 3400
Fax: 05231 71 1295
Zuständigkeit für
Reg.-Bez. Detmold (Nordrhein-Westfalen)
- Als Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
- Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen
- Beauftragung Dritter mit internen Sicherungsmaßnahmen anzeigen
- Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse wegen Geldwäsche beantragen
- Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten beantragen
- Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung
- Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“)
- Gruppen-Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“)