Generalzolldirektion (GZD), Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
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PO box address
Post office box 85 05 55
51030 Köln
Contact
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Responsible for
Germany
- Feedback received from the Central Office for Financial Transaction Investigations
- Providing information to the Financial Intelligence Unit (FIU)
- Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung
- Report suspicions of money laundering or terrorist financing